Noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati - Экономика - Презентации

Информация о документе

Цена	3000UZS
Размер	4.1MB
Покупки	0
Дата загрузки	14 Декабрь 2024
Расширение	pptx
Раздел	Презентации
Предмет	Экономика

Noqununiy mablag’larni o’zlashtirish va terrorizmga qarshi kurashish bo’yicha xalqaro tashkilotlar faoliyati

Купить

NOQUNUNIY MABLAG’LARNI O’ZLASHTIRISH VA TERRORIZMGA QARSHI KURASHISH BO’YICHA X ALQARO TASHKILOTLAR FAOLIYATI

“ Egmont” guruhi va uning asosiy vazifalari.2. “ FATF – pul mablag’larni yuvishga qarshi kurash bo’yicha moliyalashtirish choralarini ishlab chiqish guruhi ” ning xizmat va vazifalari. 1. DYQK/TM tizimidagi Yevrosiyo (YOG) guruhi ning roli va ahamiyati. 3. REJA :

Dunyoda har yili yuviladigan daromadlar miqdori hisob-kitoblarga ko'ra, jahon yalpi ichki mahsulotining 2-5% yoki 800 milliarddan 2 trillionga AQSh dollariga teng. Pul yuvish ishonchli moliyaviy tizimga ega bo'lgan mamlakatlarda ham, kamroq nazorat qilinadigan bank tizimlariga ega mamlakatlarda ham sodir bo'ladi.

Pul yuvish bosqichlari: 1. Jinoyat:  Korruptsiya va poraxo'rlik  Iqtisodiy jinoyatlar  Uyushgan jinoyatchilik  Giyohvand moddalar va odamlar savdosi  Ekologik jinoyatlar  Terrorizm  Soliq va bojxona jinoyatlari 2. Naqd pulsiz aylanmani bulg'ash va kiritish: Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni joriy etish tijorat vositalar oqimi. 3 . Izlarni chalkashtirib yuborish: Jinoiy manbalardan pul ajratish:  Boshqa hisoblarga pul o'tkazish;  Boshqa mamlakatlarga pul o'tkazish. 4. Integratsiya (turar joy ) - qonuniy ravishda olingan boylikning ko'rinishini yaratish — yuvilgan pul nihoyat qonuniy aylanishga kiritiladi va jinoyatchilarga qaytariladi).

“ Pul yuvish tushunchasining paydo bo`lishi” Pullarni yuvish – bu noqonuniy yo'llar bilan olingan mablag`larni ochiq va oshkorona ishlatish uchun rasmiy iqtisodiyotga kirg`azish yo`li. "Pul yuvish" atamasining paydo bo'lishi, qonuniy ravishda olingan shaklga ega bo'lgan jinoyatchilikka asoslangan pulni mulkka aylantirish jarayoniga nisbatan ko'pincha mashhur Chikagodagi gangster Al Kaponening faoliyati bilan bog'liq. Ommabop nashrga ko'ra, "quruq qonun« (Сухой закон) deb nomlangan davrda AQShga spirtli ichimliklarni noqonuniy yo`l bilan olib kirishdan olingan naqd pullar - Al Kaponening o'z-o'ziga xizmat qilgan kir yuvish tarmog'idan huquqiy muomalaga kirishi bilan aralashgan. Keyinchalik, 1973 yilgi "Watergate" skandalida gazetalard

Yuridik va qonuniy nuqtai nazardan ushbu ibora birinchi bo'lib 1982 yilda Qo'shma Shtatlarda paydo bo'lgan. O'shandan beri u butun dunyoda qo'llanila boshlangan. Lekin, bu atamaning kelib chiqishining tarixiy ildizlari 30-yillarga borib taqaladi. XX asr amerikalik gangsterlar reket, fohishalik va giyohvand moddalarni va spirtli ichimliklardan tushgan daromadlarini kir yuvish tizimi orqali naqd pullarni qonuniylashtirgan. Naqd pullarni, go`yoki, kyim yuvish xizmati uchun to`llangan. Jinoyat kodeksiga zid bo'lgan xatti-harakatlar sifatida, pul yuvish XX asrning 1980-yillarda asosan giyohvand moddalar kontrabandasi kontekstida e'tiborni tortdi. Ko'plab mamlakatlar hukumatlari jinoyatchilik tashkilotlarining giyohvandlik orqali topilgan ulkan daromadlari barcha

Dun yo Pul yuvish dunyoda har kuni sodir bo'ladi; milliardlab dollar har yili moliya institutlari orqali yuviladi; tranzaktsiyalar qonuniy ko'rinishi kerak, aks holda qonuniy tuzilmalar pulni kuzatib boradi va uni muzlatadi. banklar va yuridik tuzilmalar doimo katta miqdordagi naqd pul mablag'larini depozit qilishda shubhalanadilar; Pullarni yuvish jinoyatchilarning moliyaviy operatsiyalardan foydalanishda pulning haqiqiy egasini yashirish uchun noqonuniy faoliyati, pulning qonuniy manbadan olinganligi kabi hamma narsani taqdim etishi;

Pul yuvish bosqichlari va usullari Xalqaro huquq me'yorlariga ko'ra, jinoiy daromadlarni yuvish, ularning kelib chiqishining jinoiy xarakterini yashirishga qaratilgan har qanday xatti-harakatni va ushbu daromadlarni ulardan qonuniylashtirilmasdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Jinoiy daromadlar qonuniy iqtisodiyotga kirganda, bunday aktivlardan foydalanadigan biznesning o'zi ularni yuvish jarayoniga aylanadi. Pul yuvishning kelib chiqishi manbalari giyohvand moddalarni noqonuniy aylanishi, uyushgan jinoiy guruhlarda ishtirok etish, korruptsiya va hokazo. Bilan bog'liq jiddiy jinoyatlardir. Pulni qonunga xilof ravishda joylashtirish bo'yicha asosiy predecate jinoyatlari har bir davlatning ichki qonunchiligi bilan belgilanadi. FATF( Financial Action Task Force on Mo

P u l y u v is h b o s q ic h la r i1. Joylashtirish. Tijoriy mablag'lar oqimiga jinoyatlardan olingan daromadlarni kiritish. Joylashtirish ma’lum bir moliya muassasasi orqali "iflos" pul mablag'larini yuridik moliyaviy tizimga kiritiladi. Yashirish uchun ular naqd pullarni mayda kupyuralarga ajratib va turli shaxslar orqali yoki turli joylarda "iflos" pullarni qonuniy yo'l bilan aralashtirilib yuboriladi. 2. Izlarni yo`qotish. Jinoiy manbalardan olingan mablag'lar boshqa hisoblarga yoki boshqa mamlakatlarga pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Izlarni yo`qotish jinoiy daromadlarni kelib chiqishi manbalaridan chetga olib kelish uchun ishlatiladi, bu ko'p miqdordagi bitimlar va tegishli moliyaviy operatsiyalarorqali amalga oshiradi, masala

Pul yuvish usullari 1. Kolumbiya bozori Kolumbiyadagi qora bozorda valyuta almashinadi: giyohvand moddalar savdosidan olingan pul Kolumbiya pesoga almashtiriladi. Bundan so`ng, pesodagi naqd puldan turli qimmatbaho tovarlar sotib olindi va dollarga sotib yuborishadi . Bu G'arbiy yarimsharda giyohvand moddalar savdosidan olingan pullarni yuvishning eng yaxshi tashkil etilgan mexanizmlaridan biri. 2. Strukturalangan depozitlar Katta miqdordagi mablag'lar kichik (10,000 AQSh dollardan kam) miqdorga bo'linadi va turli banklarda turli vaqtlarda saqlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bir vaqtning o'zida 10 ming dollardan oshmaydigan yagona summani bir vaqtning o'zida bankka joylashtirish mumkin, aks holda bank operatsiyani noqonuniy deb topib, federal hukumatga ma‘lum mum

Pul yuvish jinoyatiga qarshi kurash Xalqaro miqyosda kurash 1988 yilda BMTning giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni noqonuniy aylanishiga qarshi konventsiyasi qabul qilingandan so'ng boshlandi. Ushbu Konvensiyaning ishlab chiqilishida Yevropa moliya institutlari (banklar va sug'urta kompaniyalari) bo'yicha ba'zi majburiyatlarni belgilab beruvchi, Yevropa Iqtisodiyot Jamiyati (YIJ) darajasida 91/308 / EEC 1 Direktivi qabul qilindi. Xususan, ushbu tashkilotlarga o'z hisob raqamlarini ochgan mijozlarni identifikatsiyalash topshirilgan. YIJga ega bo'lgan mijozlarning 15000 ekyudan ortiq har qanday operatsiyalari moliyaviy muassasalardan tomonidan maxsus nazorat ostiga olinishi belgilangan. Mijozlardan olingan barcha hujjatlarni operatsiyadan keyingi besh yil

Keyingi bosqich 2001 yilda Evropa Parlamenti va Evropa Ittifoqining 2001/97 / EC2 ** Kengashining ikkinchi direktivi qabul qilingandan so'ng boshlandi. U giyohvand moddalar savdosiga qo'shimcha ravishda jinoyatchilik, jumladan uyushgan jinoyatchilik, korruptsiya va boshqa jiddiy jinoyatlarda ishtirok etgan jinoyatlar ro'yxatini kengaytirish bilan bir qatorda, birinchi ko'rsatmaning me'yorlarini belgilab berdi. Shuningdek, moliyaviy tashkilotlar konsepsiyasining sezilarli darajada kengayishi kuzatildi, jumladan: • banklar; • sug'urta kompaniyalari; • jamoaviy investitsiyalar uchun investitsiya kompaniyalari va tuzilmalari; • auditorlar; • soliq maslahatchilari; • kazino; Zargarlik buyumlari; Notariuslar; • mulkdorlar; • har qanday yuridik va jismoniy shaxslar, shunin

2001 yil 11 sentyabrda AQShda sodir bo'lgan terroristik hujumlar birinchi navbatda terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashni amalga oshirdi. 2005 yilda pul yuvishni (FATF) bo'yicha Moliyaviy Harakatlar Guruhi tavsiyalari asosida Evropa Parlamenti va Evropa Ittifoqining 2005/60 / EC3 *** uchinchi direktivi qabul qilindi. Birinchi ikki direktivning mantiqiy rivojlanishiga aylandi, chunki to'plangan tajriba pul yuvishda turli yo'llar bilan sodir bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, tushumlari bilan kurashish kerak bo'lgan jinoyatlar ro'yxatini yanada kengaytirish kerakligi tushunilgan. Amaliyot jinoiy maqsadlar uchun turli asoslarni keng qo'llashni ko'rsatganligi sababli, bunday ishonch egalarining haqiqiy egalarini aniqlash zarurligig

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi samarali tizimni yaratish uchun quyidagi vakolatlar o'rtasida o'zaro hamkorlik zarur: • qonun chiqaruvchi organlar; • ijroiya organlari yoki vazirliklar; • sud organlari; • huquqni muhofaza qilish organlari (huquqni muhofaza qilish organlari), shu jumladan militsiya, bojxona xizmati va h.; • moliyaviy razvedka bo'linmalari; • tartibga soluvchi organlar, shu jumladan Markaziy bank, boshqa moliya institutlari, ayrim moliya tashkilotlari va mutaxassislar. Bundan tashqari, xususiy muassasalar, ayniqsa, banklar va boshqa moliya institutlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar zarur.

Iqtisodiyotning rivojlanishi bilan iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashning huquqiy usullari nafaqat takomillashtirilmoqda, balki jinoiy daromadlarni legallashtirishning yangi usullari ham mavjud: bir va bir nechta davlatlar hududida tashkil etilgan yuridik shaxslarning butun zanjiri ishtirokida tobora murakkab sxemalar qo'llanilmoqda, bank mahsulotlaridan foydalangan holda daromadlarni yashirishning barcha yangi modellari ishlab chiqilmoqda, barcha yangi faoliyat jinoiy daromadlarni yuvish jarayoniga jalb qilinmoqda. Ayrim davlatlarning pul yuvishga qarshi kurash natijalarining tahlilidan so'ng, agar davlatlar o'z sa'y-harakatlarini birlashtirishsa bu kurash yanada samaraliroq bo'ladi degan xulosa kelishdi. Shu sababdan ham pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish

FATF 1989- yilda “Katta yettilik“, ya’ni G7 mamlakatlari qarori bilan tashkil etilgan va pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro standartlarni ishlab chiqish va joriy etish bilan shug'ullanadigan asosiy xalqaro institutdir. Hozirgi kunda, ya’ni 2019-yilda FATF a'zolari 37ta mamlakatlar va 2 ta xalqaro tashkilotlar, kuzatuvchilar 23 ta tashkilotlar va 1 ta mamlakat (Indoneziya) dan iborat.

 A'zolari davlatlar: 1. Avstraliya, 17. Xitoy, 33. Shvetsiya, 2. Avstriya, 18. Lyuksemburg, 34. Janubiy Afrika, 3. Argentina, 19. Malayziya , 35. Yaponiya, 4. Belgiya, 20. Meksika, 36 . Isroil. 5. Braziliya, 21. Niderlandiya, 37. Saudiya Arabistoni. 6. Buyuk Britaniya, 22. Yangi Zelandiya, 7. Germaniya, 23 . Norvegiya, 8. Gongkong (Xitoy), 24. Portugaliya, 9. Daniya, 25. Gretsiya, 10. Hindiston, 26. Rossiya Federatsiyasi, 11. Irlandiya, 27. Koreya Respublikasi, 12. Islandiya, 28. AQSh, 13. Ispaniya, 29. Turkiya,, 14. Kanada, 30. Italiya, 15. Singapur, 31. Shveytsariya, 16. Fransiya, 32. Finlyandiya,  Kuzatuvchi : 1. Indoneziya .  Xalqaro tashkilotlar: 1. Yevropa komissiyasi, 2. Fors ko'rfazi Arab davlatlari hamkorlik kengashi .

Syanmin Lyu ( Xitoy Xalq Respublikasi ) FATF Prezidenti 2019-2020 Doktor Markus Pleyer ( Germaniya ) FATF Vitse-perzidenti 2019-2020

FATF 40 tavsiyalarini bajarishga tayyor bo'lgan davlatlarni birlashtiradigan FATF tipidagi mintaqaviy guruhlar bilan hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi va ularning milliy tizimlarini o'zaro baholaydi: 1. Osiyo-tinch okeani pul yuvish guruhi (ATG); 2. Sharqiy va Janubiy Afrikada anti-pul yuvish guruhi (ESAAMLG); 3. Janubiy Amerikada pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora- tadbirlarni ishlab chiqish guruhi (GAFISUD); 4. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Yevroosiyo guruhi (EAG); 5. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada pul yuvish bilan kurashish bo'yicha moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi (MENAFATF); 6. Pul yuvish qarshi kurash chora-tadbirlar baholash uchun Yevropa kengashi ekspertlar qo'

FATF tavsiyalari asosiy guruhlarga bo'linadi : • A. Siyosati; • B. Pul yuvish va uni musodara qilish ; • C. Terrorizm moliyalashtirish va ommmaviy qirg’in qurolini tarqalishi ; • D. Profilaktika choralari ; • E. Yuridik shaxslar va tashkilotlarning shaffofligi va benefitsiar mulki ; • F. Vakolatli organlarning vakolatlari va javobgarligi va boshqa institutsional chora-tadbirlar ; • G. Xalqaro hamkorlik .

FATF TIPIDAGI TASHKILOTLAR UCHUN TALABLAR : Guruh a'zolari kamida 5 mamlakat bo'lishi kerak; Guruh a'zolari FATFning 40 tavsiyalarini tan olishlari va ularga rioya qilishlari kerak; Tavsiyalarga rioya qilish uchun o'zaro baholashni amalga oshirish kerak; Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish sohasidagi tendentsiyalar va tipologiyalarni tahlil qilish kerak; Prezident va kotibiyatga ega bo'lishi kerak; Muntazam uchrashuvlar o'tkazish kerak; FATF bilan muntazam aloqada bo'lish kerak.

FATF tipidagi tashkilotlarning vakolatalari: • Barcha FATF tadbirlari uchun FATF tipidagi tashkilotlarning delegatsiyalarining qabul qilinishi; • FATFdan yordam olish; • FATFning o'zaro hisob- kitoblarida ishtirok etish.

FATF budjeti : Shakllantirish prinsipi :  YaMM hajmi;  Aholi jon boshiga korreksiya. Ayrim mamlakatlarning hissasi:  AQSh-25%;  G7davlatlari - 50% dan ortiq.

Международно-правовая основа системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Ноябрь 1990 г. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург) 40 Рекомендаций ФАТФ Январь 1999 г. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург) Декабрь 1999 г. Международная конвенция о борьбе с финансированием тероризма (Нью- Йорк) Октябрь 2003 г. Конвенция ООН против коррупции (Мерида) Ноябрь 2000 г. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Нью- Йорк)Резолюции СБ ООН 1267,1333,1373,1399 Указы Президента РФ № 786 от 05.05.2000 № 266 от 06.03.2001 № 6 от 10.01.2002 № 393 от 16.01.2002Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терори

EGMONT guruhi: 1995 y il iyun oyida bir qator davlat idoralari va xalqaro tashkilotlar vakillari Bryusse l dagi Egmont- Arenberg saroyi da pul yuvish masalalarini muhokama qilish va ushbu global muammolarni bartaraf etish yo'llarini muhokama qilish uchun to'plandilar. Ushbu birinchi yig'ilish natijasida "Egmont " guruhi tashkil etildi

Egmont guruhi yurisdiktsiyaning 164 moliyaviy razvedka bo'linmalarini birlashtiradi va o'z a'zolariga maxsus himoyalangan aloqa kanali orqali ma'lumot almashish imkoniyatini beradi.

Пленарное заседание ЭГМОНТ Рабочие группы ЭГМОНТ Правовая рабочая группа Операционная рабочая группа Рабочая группа по информаци онно- технологиче ским вопросам Рабочая группа по обучению Секретариат Рабочая группа по привлечени ю новых членов

EAG(YOG) Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirish qarshi kurashishuvchi Yevroosiyo guruhi. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha Yevroosiyo guruhi (EAG) 6 ta'sis davlatlar: Belarus, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston ishtirokida Moskvada ta'sis anjumanida 6-oktyabr 2004-yilda tashkil etilgan. 2005-yilda a'zo-davlat sifatida EAGga O'zbekiston kirib keldi va bundan avval EAGda kuzatuvchi maqomiga ega bo'ldi. 2010-yilda Turkmaniston va Hindiston EAGga a'zo davlatlar bo'lib, bundan oldin guruh faoliyatida kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan.

 Belarusiya,  Hindiston,  Qozog'iston,  Xitoy,  Qirg'iziston,  Rossiya,  Tojikiston,  Turkmaniston,  O'zbekiston. EAG-FATFning sherik a'zosi.EAGda 9 ta davlat mavjud :

EAGning asosiy vazifalari quyidagilardir:  — a'zo davlatlarning jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirish sohasida FATFning 40 tavsiyalarini joriy etishga ko'maklashish;  - jinoiy daromadlarni yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha qo'shma tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;  - FATFning 40 tavsiyasi asosida a'zo davlatlarni o'zaro baholash dasturini amalga oshirish, shu jumladan jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida qabul qilingan qonunchilik va boshqa chora-tadbirlarning samaradorligini o'rganish;  - ixtisoslashtirilgan xalqaro tashkilo

Пленарное заседание ЕАГ Рабочие группы ЕАГ Рабочая группа по правовым вопросам Рабочая группа по типологиям Рабочая группа по техническому содействию Рабочая группа по надзору Секретариат Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма

 1988-yil dekabr BMTning Vena Konvensiyasi (170 davlatlarga yaqin) “Giyohvand moddalar va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish to'g'risida”.  1989-iyul Parij da kapital yuvish muammolari bo'yicha maxsus moliyaviy komissiya tashkil etildi, ya’ni FATF . Maqsadi: Kapitalni yuvish bilan kurashish bo'yicha xalqaro standartni ishlab chiqish .  1990-yil fevral FATF hujjatini ishlab chiqdi. “ 40 tavsiyalar”.Xalqaro miqyosda noqonuniy pul yuvish bilan kurashning boshlanishi:

 1990-noyabr Yevropa Kengashining Strasburg Konvensiyasi “Jinoiy faoliyatdan daromadlarni yuvish, aniqlash, olib qo'yish va musodara qilish to'g'risida".  1991-yil iyun Yevropa Kengashining 91/308-sonli “Kapital yuvish maqsadida moliyaviy tizimdan foydalanishni oldini olish to'g'risida" gi direktivasi.  1995-yil iyun "Egmont“ guruhini tashkil etishga qarshi kurashish sohasidagi yagona chora-tadbirlarni shakllantirish bo'yicha qoidalar belgilandi.  1997-yil jinoyat masalalari bo'yicha Yevropa Kengashi Yevropa qo'mitasining quyi qo'mitasi sifatida MANIVEL ( Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish chora-tadbirlarini baholash bo'yicha Yevropa Kengashi qo'mitasi) tashkil etildi. 1998-iyu

E’tiborin giz uchun rahmat !

Купить