Pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi - Экономика - Презентации

Информация о документе

Цена	3000UZS
Размер	3.4MB
Покупки	0
Дата загрузки	16 Декабрь 2024
Расширение	pptx
Раздел	Презентации
Предмет	Экономика

Pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi

Купить

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI “IQTISODIYOT” FAKULTETI “IQTISODIY XAVFSIZLIK” YO’NALISHI IH-75 GURUH TALABASINING “IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHNING XALQARO VA MILLIY TIZIM” FANIDAN MUSTAQIL ISHI . TOSHKENT-2019Bajardi :  Ravshanbekova Maftuna Fan o’qituvchisi : Yadgarov A.

The Financial Action Task Force Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy chora- tadbirlarni ishlab chiqish guruhi

FATF 1989- yilda “Katta yettilik“, ya’ni G7 mamlakatlari qarori bilan tashkil etilgan va pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro standartlarni ishlab chiqish va joriy etish bilan shug'ullanadigan asosiy xalqaro institutdir. Hozirgi kunda, ya’ni 2019- yilda FATF a'zolari 37ta mamlakatlar va 2 ta xalqaro tashkilotlar, kuzatuvchilar 23 ta tashkilotlar va 1 ta mamlakat (Indoneziya ) . Tashkil etilish tarixi : G7 davlatlar :

Pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhi (FATF) - jinoiy daromadlarni yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida jahon standartlarini ishlab chiqadigan hukumatlararo tashkilot, shuningdek, milliy tizimlarning ushbu standartlarga muvofiqligini baholashni amalga oshiradi. FATFning o'z mandatini amalga oshirishda asosiy vositasi 40 ta tavsiyalar bo'lib, ular har 5 yilda bir marta qayta ko'rib chiqiladi va shu bilan birga 9 ta terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha maxsus tavsiyalar ishlab chiqilgan .

FATFning qaror qabul qilishning asosiy vositasi bu yiliga 3marta yig'iladigan majlis , shuningdek, FATF ishchi guruhlari quyidagilar hisoblanadi : Baholash va amalga oshirish; Terrorizmni moliyalashtirish va pul yuvish bilan kurashish; Xalqaro hamkorlikni ko'rib chiqish.Tipologiyaga ko'ra;

 A'zolari davlatlar: 1. Avstraliya, 17. Xitoy, 33. Shvetsiya, 2. Avstriya, 18. Lyuksemburg, 34. Janubiy Afrika, 3. Argentina, 19. Malayziya , 35. Yaponiya, 4. Belgiya, 20. Meksika, 36 . Isroil. 5. Braziliya, 21. Niderlandiya, 37. Saudiya Arabistoni. 6. Buyuk Britaniya, 22. Yangi Zelandiya, 7. Germaniya, 23 . Norvegiya, 8. Gongkong (Xitoy), 24. Portugaliya, 9. Daniya, 25. Gretsiya, 10. Hindiston, 26. Rossiya Federatsiyasi, 11. Irlandiya, 27. Koreya Respublikasi, 12. Islandiya, 28. AQSh, 13. Ispaniya, 29. Turkiya,, 14. Kanada, 30. Italiya, 15. Singapur, 31. Shveytsariya, 16. Fransiya, 32. Finlyandiya,  Kuzatuvchi : 1. Indoneziya .  Xalqaro tashkilotlar: 1. Yevropa komissiyasi, 2. Fors ko'rfazi Arab davlatlari hamkorlik kengashi .

FATF 40 tavsiyalarini bajarishga tayyor bo'lgan davlatlarni birlashtiradigan FATF tipidagi mintaqaviy guruhlar bilan hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi va ularning milliy tizimlarini o'zaro baholaydi: • 1. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish chora-tadbirlarini baholash bo'yicha Evropa kengashi ekspertlari qo'mitasi (MANIVEL-MONEYVAL); • 2. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Yevroosiyo guruhi (eag-EAG); • 3. Osiyo-tinch okeani pul yuvish guruhi (ATG-APG); • 4. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlarining pul yuvish bilan kurashish bo'yicha moliyaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish guruhi ( MENAFATF- MENAFATF); • 5. Lotin Amerikasi davlatlarining pul

FATF strategiyasi quyidagi asosiy komponentlardan iborat: - jinoiy daromadlarni yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda xalqaro standartlarni ishlab chiqish; - ushbu standartlarning bajarilishini monitoring qilish; ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashish metodologiyasini ishlab chiqish bilan pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish xavfi, tendentsiyalari va tipologiyalarini o'rganish; - FATF bilan bir xil tamoyillar asosida tashkil etilgan ishonchli va samarali mintaqaviy tuzilmalarni rivojlantirish; - profilli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish.

FATF tavsiyalari asosiy guruhlarga bo'linadi : • A. Siyosati va muvofiqlashtirish ; • B. Pul yuvish va uni musodara qilish ; • C. Terrorizm moliyalashtirish va ommmaviy qirg’in qurolini tarqalishi ; • D. Profilaktika choralari ; • E. Yuridik shaxslar va tashkilotlarning shaffofligi va benefitsiar mulki ; • F. Vakolatli organlarning vakolatlari va javobgarligi va boshqa institutsional chora-tadbirlar ; • G. Xalqaro hamkorlik .

FATF tavsiyalari asosan moliyaviy tizimga tegishli bo’lib, ularning eng muhimi 11 va 25 tavsiyalari. Birinchi tavsiyanoma ro'yxatga olish mamlakatda hech qanday tijorat yoki sanoat faoliyatini amalga oshirmayotgan institutlar, korporatsiyalar, trastlar va boshqalar sifatida belgilangan doimiy kompaniyalar uchun "mijozingizni bilish" dasturlarini ishlab chiqishni taklif qiladi; ikkinchisi — soxta tuzlgan kompaniyalarga (shell companies) , ya’ni bittayam davlatada ishtiroki bo’lmagan , jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni yuvish ehtimoli bo’lgan kompaniyalarga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqish haqida .

Terrorizmni moliyalashtirish muammolari bilan bog'liq 9 ta tavsiyalar 2001-yilda qabul qilingan .

FATF qora ro'yxati haqida . FATFning qora ro'yxati – FATF guruhi bilan pul yuvish bilan kurashish uchun moliyaviy choralarni ishlab chiqish, ushbu tashkilot bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan yoki xalqaro terrorizmni qo'llab- quvvatlaydigan mamlakatlar ro'yxatidir.

FATF tomindan qora ro’yxatga tushgan mamlakatlar ro'yxati birinchi marta 2000 yilda chop etildi. Bunda Bagama, Kayman orollari, Kuk orollari va Panama kabi bir qator offshor Orol davlatlaridan tashqari, Rossiya, Isroil va Lixtenshteyn ham bor edi. Qora ro'yxat doimiy va o'zgarmas emas, vaqti-vaqti bilan yangilanadi. 2012da FATF ro'yxatni shakllantirishga yangi yondashuvni qo'lladi. U 3 guruhga bo'lingan edi.

Birinchisi, ular FATF bilan hamkorlik qilmaydigan va xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llaniladigan javob choralari qo'llanadigan eng yuqori xavf darajasiga ega davlatlar. Bunday mamlakatlar Eron va Shimoliy Koreyani o'z ichiga oladi. Ikkinchisi, yuqori xavfli mamlakatlar, ammo, choralar qo'llanilmaydi: Kuba, Boliviya, Pokiston, Suriya, Turkiya va boshqalar. Uchinchi guruh rahbarlari hamkorlik qilishga tayyor bo'lgan, ammo FATF bilan hamkorlik qilish uchun haqiqiy imkoniyatlarga ega bo'lmagan davlatlarni ro'yxatga oladi – bu ro'yxatda Jazoir, Angola, Kambodja, Namibiya, Turkmaniston va boshqa kambag'al mamlakatlar.

E’tiboringi z uchun rahmat !

Купить